江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于续聘2022年度(3)
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过《关于 的议案》 2021年末,公司总资产为309,885.72万元,总负债为8,597.53万元,归属于母公司所有
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告> 的议案》 公司2021年度财务决算报告>
2021年末,公司总资产为309,885.72万元,总负债为8,597.53万元,归属于母公司所有者权益为301,288.18万元。2021年度,公司利润总额-23,475.43万元,实现归属于母公司所有者的净利润-23,494.93万元。公司2021年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
(七)审议通过《关于<公司2021年度利润分配方案> 的议案》 公司2021年度利润分配方案>
公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况和后续发展中的资金需求,符合有关法律法规和相关制度规定,有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,同意公司2021年度利润分配方案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(八)审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
董事会同意《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,认为公司2021年年度募集资金实际存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定,公司不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况和长远发展的需要,有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益,不存在损害股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站()的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
(十)审议通过《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责,同意公司2022年度董事薪酬方案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
在公司领取薪酬的董事PANKE、ZHUANGCHENGFENGJOHN、YIJUNDENG、黄彬、秦扬文、张炳辉需回避表决,由其他3名董事参与表决。
此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平、岗位职责,同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
在公司担任高级管理人员的董事PANKE、ZHUANGCHENGFENGJOHN需回避表决,由其他7名董事参与表决。
(十二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本次使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司主营业务经营,旨在满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合相关法律法规的规定。同意关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
(十三)审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站()的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
证券代码: 证券简称:亚虹医药 公告编号:2022-009
文章来源:《江苏科技信息》 网址: http://www.jskjxx.cn/zonghexinwen/2022/0422/957.html