江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于续聘2022年度(2)
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】(四)监事会意见 公司于2022年4月14日召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。 监事会认为:公司继续聘任
(四)监事会意见
公司于2022年4月14日召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。
监事会认为:公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的有关规定,符合公司实际情况和长远发展的需要,有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益,不存在损害股东利益的情况。综上所述,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构,并提交2021年年度股东大会审议。
(五)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码: 证券简称:亚虹医药 公告编号:2022-008
江苏亚虹医药科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议通知于2022年4月2日以邮件等方式送达公司全体董事,会议于2022年4月14日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长PAN KE主持,应到董事9人,实到董事9人,出席董事占应出席人数的100%,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
公司管理层编制和审核公司《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2021年年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告> 的议案》 公司2021年度董事会工作报告>
报告期内,公司董事会严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的法律、法规、业务规则以及《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定,董事会全体董事本着认真负责的态度,恪尽职守,诚实守信,切实履行职责,严格执行股东大会的各项决议,认真推进股东大会各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利有序开展,有效地保障了公司和全体股东的利益。
(三)审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
报告期内,公司独立董事本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,充分发挥各自专业作用,全面关注公司的发展状况,及时了解公司经营信息,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,积极促进董事会决策的客观性、科学性。
公司独立董事同时向公司董事会递交了2021年度述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上述职,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站()的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2021年年度股东大会听取。
(四)审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
报告期内,公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,认真履行了审计委员会的职责。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告> 的议案》 公司2021年度总经理工作报告>
报告期内,公司总经理PAN KE先生严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《总经理工作细则》的规定,认真履行总经理的各项职责,严格执行董事会的各项决议,认真推进董事会各项决议的有效实施,带领公司积极稳健的发展,有效地保障了公司和全体股东的利益。
文章来源:《江苏科技信息》 网址: http://www.jskjxx.cn/zonghexinwen/2022/0422/957.html